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tg群(www.telegram8.vip):中国邮政储蓄银行湖南省分行被罚187.7万元

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2022-03-04 18:42 财经风云

3月2日,中国人民银行长沙中心支行官网更新数则处罚。罚单显示,中国邮政储蓄银行湖南省分行被罚款187.7万元。该行违法违规事实有:个人银行结算账户未按规定向人民币银行结算账户管理系统备案;未按规定收缴假币;经收的部分TIPS税款转入“待结算财政款项”科目以外账户核算;未通过“待报解预算收入”账户向国库划转非税资金;未经书面同意查询个人征信信息;营销宣传不实;未经消费者申请、授权或同意擅自收集、使用消费者个人金融信息办理ETC业务;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送可疑交易报告。

时任中国邮政储蓄银行长沙县支行副行长夏雨驰、时任中国邮政储蓄银行长沙县支行查询授权员卜婷、时任中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙县支行征信查询员王利明,因对中国邮政储蓄银行湖南省分行未经书面同意查询个人征信信息的违法违规行为负有责任,分别被罚款0.4万元。

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时任中国邮政储蓄银行湖南省分行运营管理部总经理李科阳,因对中国邮政储蓄银行湖南省分行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,被罚款1.5万元。

时任中国邮政储蓄银行湖南省分行运营管理部总经理周枚生,因对中国邮政储蓄银行湖南省分行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,被罚款1万元。

时任中国邮政储蓄银行湖南省分行法律与合规部副总经理胡海滨、时任中国邮政储蓄银行湖南省分行网络金融部总经理黄尚奇,因对中国邮政储蓄银行湖南省分行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,分别被罚款3.5万元。

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